Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura di Bari, i tre hanno acquistato, anche tramite società a loro collegate, autovetture sinistrate e non più marcianti dalle quali hanno prelevato le targhe per apporle ad altre auto simili e funzionanti.
La fase successiva prevedeva l'attivazione di polizze assicurative e la presentazione di false denunce di furto o incendio per richiedere ed ottenere indebiti risarcimenti dalle compagnie assicurative.
