Riciclato oltre un mld di euro con money transfer, arresti

ROMA -- Dalle prime ore di oggi le Fiamme Gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria stanno eseguendo 18 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone sospettate di aver riciclato e trasferito all'estero, attraverso il circuito dei money transfer, più di un miliardo di euro, ritenuto provento di svariati reati.

Gli arresti sono in corso di esecuzione a Roma e in altre città. Nella Capitale - secondo le indagini dei militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza - avrebbe avuto base una presunta organizzazione internazionale che, attraverso una decina di money transfer romani, avrebbe trasferito illegalmente all'estero ingentissime somme di denaro.